ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ  НАПФА

Положення про Раду Національної Асоціації Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (далі - Положення) розроблене відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Національної Асоціації Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (далі - Асоціація).

Положення визначає статус, склад, функції та повноваження Ради Асоціації, процедуру обрання, переобрання та відкликання членів Ради Асоціації, порядок її роботи і взаємодії з іншими органами Асоціації.

           1. Статус Ради Асоціації

  1.1.  Рада Асоціації є вищим органом управління Асоціації, який діє в перервах між Загальними зборами, що забезпечує досягнення мети Асоціації та виконання задач, що випливають з її Статуту, та вирішує основні питання діяльності та розвитку Асоціації.

  1.2.  Рада Асоціації може виконувати всі функції щодо статутної діяльності Асоціації та її органів, за виключенням тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів, Дирекції чи інших органів Асоціації.

  1.3.  В своїй діяльності Рада Асоціації керується законами України, іншими законодавчими та нормативними актами України, Статутом, принципами та правилами Етичного кодексу, рішеннями Загальних зборів, а також внутрішніми нормативними документами, що прийняті органами Асоціації у відповідності з їх компетенцією.

  1.4.  Член Ради Асоціації здійснює свої обов’язки на громадських засадах.

  1.5.  Рішення Ради Асоціації, прийняті відповідно до її повноважень, є обов’язковими для виконання членами Асоціації, Дирекцією, комітетами Асоціації.

  1.6.  За результати своєї роботи Рада звітує перед Загальними зборами.

           2. Повноваження Ради Асоціації.

  2.1.   Повноваження Ради Асоціації визначаються Статутом Асоціації та, в тому числі, включають:

2.1.1.        реалізація завдань Асоціації, визначених Статутом Асоціації;

2.1.2.        визначення конкретних напрямків діяльності Асоціації в період між Загальними Зборами;

2.1.3.        затвердження внутрішніх документів Асоціації, що відносяться до її компетенції;

2.1.4.        роз'яснення рішень Ради та контроль за їx виконанням;

2.1.5.        скликання чергових та/або позачергових Загальних зборів Асоціації, визначення порядку денного, часу і місця проведення ;

2.1.6.        координація підготовки матеріалів для проведення Загальних зборів;

2.1.7.        призначення та звільнення Директора Асоціації, укладання та розірвання трудової угоди з ним;

2.1.8.        контроль за роботою Дирекції, розгляд доповідей та матеріалів, поданих Дирекцією;

2.1.9.        розгляд та погодження перед початком фінансового року бюджету Асоціації з наступним затвердженням черговими Загальними зборами;

2.1.10.    зміна статей доходів та витрат бюджету в межах затвердженого бюджету;

2.1.11.    прийняття рішення про збільшення/зменшення бюджету Асоціації  на величину, що не перебільшує 25 % бюджету, затвердженого Загальними зборами;

2.1.12.    прийняття рішень про прийом компаній до складу членів Асоціації;

2.1.13.    прийняття рішення про виключення зі складу членів Асоціації (за поданням Дирекції);

2.1.14.    прийняття рішень про створення секцій з окремих напрямків діяльності членів Асоціації;

2.1.15.    затвердження рішень Дисциплінарного комітету у відповідності з вимогами Кодексу заходів дисциплінарного впливу;

2.1.16.    контроль за роботою Дирекції Асоціації шляхом затвердження щоквартального плану робіт з визначенням обсягу їх фінансування та прийняттям звіту про виконану роботу в місячний термін після завершення кварталу;

2.1.17.    прийняття рішення про формування резервного фонду Асоціації;

2.1.18.    затвердження штатного розкладу, організаційної структури та посадових окладів працівників Асоціації, її філій і представництв, за поданням Директора Асоціації;

2.1.19.    прийняття рішення про передачу окремих своїх повноважень іншим органам  Асоціації.

  2.2.  За рішенням Загальних зборів Раді Асоціації можуть бути передані інші повноваження.

                                                                                         3. Склад Ради Асоціації

  3.1.  Рада Асоціації складається не менше ніж із трьох осіб – представників членів Асоціації. Кількість членів Ради Асоціації визначається Загальними зборами.

  3.2.  Передача членом Ради Асоціації своїх повноважень іншій особі (представнику) щодо участі у роботі Ради Асоціації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність повинна бути засвідчена печаткою та підписом керівника члена Асоціації, який видав довіреність.

  3.3.  Члени Ради Асоціації обираються Загальними зборами терміном на два роки з правом переобрання на наступний строк.

  3.4.  Кандидати у члени Ради Асоціації повинні відповідати  кваліфікаційним вимогам, встановленим Держфінпослуг.

  3.5.  Перелік кандидатів до Ради Асоціації оголошується Дирекцією на засіданні Загальних зборів, до якого внесено питання про обрання, переобрання, або виключення членів Ради Асоціації.

  3.6.  Члени Ради набувають своїх повноважень з дня їх обрання Загальними зборами.  

  3.7.  Голова Ради Асоціації обирається з числа членів Ради Асоціації простою більшістю голосів члені Ради Асоціації присутніх на першому засіданні.

  3.8.  Рішення про обрання Голови Ради Асоціації доводиться до відома членів Асоціації.

     4. Припинення повноважень члена Ради Асоціації.

  4.1.  Повноваження члена Ради Асоціації припиняються по закінченні терміну, встановленому п.3.3 цього Положення.

  4.2.  Повноваження члена Ради Асоціації можуть бути достроково припинені у таких випадках :

4.2.1.        з власної ініціативи члена Ради Асоціації та подання відповідної заяви до Дирекції;

4.2.2.        неможливості виконання членом Ради Асоціації покладених на нього обов’язків протягом 4 місяців через хворобу або з інших причин;

4.2.3.        невиконання членом Ради вимог Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації та прийняття відповідного рішення Дисциплінарним комітетом;

4.2.4.        набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена Ради Асоціації;

4.2.5.        визнання члена Ради недієздатним у порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.2.6.        визнання члена Ради Асоціації судом безвісно відсутнім або померлим;

4.2.7.        подання письмової вимоги членами Асоціації, які в сукупності володіють ¾ голосів від загальної кількості голосів членів Асоціації, крім членів Асоціації з правом дорадчого голосу, про відкликання або переобрання члена Ради Асоціації.

  4.3.  Рішення про припинення повноважень члена Ради Асоціації приймається на Загальних Зборах.

  4.4.  Обрання нового члена Ради Асоціації, замість того що вибув, здійснюється за рішенням Загальних зборів.

        5. Обов’язки Голови та членів Ради Асоціації

  5.1.  Голова Ради Асоціації відповідає за організацію і проведення засідань Ради Асоціації.

  5.2.  Голова Ради організовує та контролює виконання рішень Ради Асоціації.

  5.3.  Голова та члени Ради Асоціації в межах прийнятих рішень організовують здійснення діяльності по досягненню статутних цілей Асоціації та можуть представляють інтереси Асоціації у взаємовідносинах з іншими організаціями та відповідними органами державної влади.

     6. Організація засідань Ради Асоціації

  6.1.  Засідання Ради Асоціації проводяться за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на місяць.

  6.2.  Засідання Ради Асоціації можуть проводитися шляхом опитування членів Ради Асоціації.

  6.3.  Порядок денний засідань Ради Асоціації, час і місце його проведення доводяться до відома членів Ради Дирекцією Асоціації не пізніше ніж за тиждень до засідання Ради.

  6.4.  Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому особисто присутні більше половини її членів.

  6.5.  На засіданні Ради Асоціації повинен бути присутній Директор Асоціації, або уповноважена ним особа.

  6.6.  Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Ради Асоціації, приймаються простою більшістю голосів членів Ради Асоціації, які присутні на засіданні.

  6.7.  Кожен член Ради Асоціації має один голос. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Голови Ради Асоціації.

  6.8.  За рішенням Ради Асоціації вирішення питання може бути перенесене на розгляд Загальних Зборів.

  6.9.  За результати проведення засідань Ради Асоціації складається протокол. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дати проведення засідання.

6.10.  Для ведення протоколів на засіданні Ради обирається Секретар. Секретар може бути обраний із представників Дирекції, присутніх на засіданні Ради Асоціації.

6.11.  Протокол підписується Головою Ради Асоціації та Секретарем. Зберігаються протоколи засідань Ради Асоціації в Дирекції.

6.12.  За рішенням Ради Асоціації, на її засідання може бути запрошений представник члена Ради Асоціації, причому, запрошений представник члена Асоціації не має права голосу при прийнятті рішення.

6.13.  Рішення, прийняті на засіданні Ради Асоціації доводяться до відома осіб, яких вони стосуються Дирекцією. Інформація про рішення, прийняті на засіданні Ради Асоціації доводяться до відома членів Асоціації шляхом розміщення її на веб-сайті Асоціації.

6.14.  На засідання Ради Асоціації можуть запрошуватися представники членів Асоціації, державних органів, інших асоціацій, наукових та викладацьких організацій інші фахівці з питань статутної діяльності Асоціації.

    7. Заключні положення

 7.1.      Положення та зміни до нього погоджуються Радою Асоціації та затверджуються Загальними зборами.

 7.2.      Положення та зміни до нього набувають чинності з дня затвердження його Загальними зборами.